Федеральные сети россии: «SPAR» в ТОП-50 крупнейших розничных сетей России.
Региональные сети « Федеральная закупочная сеть
Региональные сети « Федеральная закупочная сеть8 Федеральных округов, более 50 субъектов РФ
Участники Федеральной Закупочной Сети — федеральные, региональные торговые сети, специализированные магазины (алкомаркеты, зоомагазины, аптеки, хозяйственные магазины, DIY торговые сети, дрогери магазины)
Региональные сети
Торговая сеть
«Высшая Лига»
География: Костромская обл., Ярославская обл., Ивановская обл.
Количество магазинов: 144
Торговая сеть
«Командор»
География: Красноярский край
Количество магазинов: 292
Торговая сеть
«Шамса»
География: Петропавловск-Камчатский
Количество магазинов: 16
Торговая сеть
«Призма»
География: Санкт-Петербург
Количество магазинов: 15
«Союз»
География: Архангельск
Количество магазинов: 86
Торговая сеть
«Караван»
География: Пензенская обл.
Количество магазинов: 79
Торговая сеть
«Прошка»
География: Самара
Количество магазинов: 18
Торговая сеть
«Победа»
География: Омск, Омская обл
Количество магазинов: 31
Торговая сеть
«Низкоцен»
География: Тюменская обл., Омская обл., Новосибирская обл.
Количество магазинов: 72
Торговая сеть
«Бим»
География: Москва
Количество магазинов: 18
Торговая сеть
«Бегемот»
География: Кемерово, Кемеровская обл
Количество магазинов: 63
Торговая сеть
«Праздничный»География: Калуга
Количество магазинов: 31
Торговая сеть
«Центрторг»
География: Воронеж
Количество магазинов: 59
Торговая сеть
«Ринг»
География: Орск
Количество магазинов: 80
Торговая сеть
«Ермак»
География: Ульяновская обл.
Количество магазинов: 16
Торговая сеть
«Закрома»
География: Ставропольский край
Количество магазинов: 80
Торговая сеть
«Аникс»
География: Алтайский край, Новосибирская обл., Кемеровская обл.
Количество магазинов: 330
Торговая сеть
«Корзинка»
География: Алтайский край, Новосибирская обл., Кемеровская обл.
Количество магазинов: 170
Торговая сеть
«Семь+Я»
География: Самара
Количество магазинов: 100
Торговая сеть
«Лама»
География: Томск, Сибирский ФО
Количество магазинов: 49
Торговая сеть
«Дворик»
География: Уфа
Количество магазинов: 63
Торговая сеть
«Европа»
География: Курская, Липецкая, Воронежская, Белгородская, Орловская, Брянская, Рязанская и Тамбовская области
Количество магазинов: 50
Торговая сеть
«Евророс»
География: Мурманская обл.
Количество магазинов: 50
Торговая сеть
«Кенгуру»
География: Ивановская обл, Костромская обл., Ярославская обл., Владимирская обл., Московская обл.
Количество магазинов: 50
Торговая сеть
«Кристалл Солнечный»
География: Салехард
Количество магазинов: 9
Торговая сеть
«Макаровский»
География: Владимирская обл.
Количество магазинов: 1
Торговая сеть
«Макси»
География: Вологодская обл., Архангельская обл., Кировская обл, г. Москва
Количество магазинов: 55
Торговая сеть
«Меркурий»
География: Архангельская обл., Вологодская обл
Количество магазинов: 63
Торговая сеть
«Молния»
География: Челябинская обл.
Количество магазинов: 30
Торговая сеть
«Оливье»
География: Москва
Количество магазинов: 1
Торговая сеть
«Продсиб»
География: Бердск
Количество магазинов: 76
Торговая сеть
«Беру выходной»
География: Москва
Количество магазинов: 18
Торговая сеть
«Десяточка»
География: Вологодская обл.
Количество магазинов: 26
Торговая сеть
«Пеликан»
География: Самарская обл.
Количество магазинов: 123
Торговая сеть
«Центральный (ПродКотлас)»
География: Архангельская обл.
Количество магазинов: 22
Торговая сеть
«Улыбка радуги»
География: Санкт-Петербург, Ленинградская
Количество магазинов: 100
Торговая сеть
«Пивзавоз»
География: Свердловская область
Количество магазинов: 1Торговая сеть
«ФРЕШ»
География: г. Владивосток
Количество магазинов: 54
It looks like JavaScript is disabled. Please enable JavaScript or upgrade to a Javascript-capable browser to be able to view this website properly.
It looks like your browser is out of date. Please upgrade your browser in order to view this website properly.
Списки розничных торговых сетей – ритейлеры
2626 предложений найдено
- А
- Б
- В
- Г
- Д
- Е
- Ё
- Ж
- З
- И
- Й
- К
- Л
- М
- Н
- О
- П
- Р
- С
- Т
- У
- Ф
- Х
- Ц
- Ч
- Ш
- Щ
- Э
- Ю
- Я
- A
- B
- C
- D
- E
- F
- G
- H
- I
- J
- K
- L
- M
- N
- O
- P
- Q
- R
- S
- T
- U
- V
- W
- X
- Y
- Z
ПРЕМИУМ
Посмотреть контакты (1)
ПРЕМИУМ
Посмотреть контакты (1)
Посмотреть контакты (1)
Посмотреть контакты (1)
Посмотреть контакты (1)
Посмотреть контакты (2)
Посмотреть контакты (1)
Посмотреть контакты (1)
Посмотреть контакты (1)
Посмотреть контакты (2)
Как одна российская группа разоблачила слабое место федеральной киберзащиты
В начале ноября как минимум два агентства стали жертвами кибератаки со стороны группы, базирующейся в России.
Хакерская группа Killnet взяла на себя ответственность за блокировку сайтов в Твиттере, управляемых Министерством торговли и Агентством кибербезопасности и безопасности инфраструктуры Министерства внутренней безопасности.
Хотя распределенная атака типа «отказ в обслуживании» (DDoS) была более головной болью, чем что-либо еще, она побудила Управление управления и бюджета пересмотреть…
ПОДРОБНЕЕ
В начале ноября как минимум два агентства стали жертвами кибератаки со стороны группы, базирующейся в России.
Хакерская группа Killnet взяла на себя ответственность за блокировку сайтов в Твиттере, управляемых Министерством торговли и Агентством кибербезопасности и безопасности инфраструктуры Министерства внутренней безопасности.
Хотя распределенная атака типа «отказ в обслуживании» (DDoS) была более головной болью, чем что-либо еще, она побудила Административно-бюджетное управление пересмотреть средства защиты агентства от типа атак, которые, по словам экспертов, часто предпринимаются, но редко бывают успешными.
дольше. Но, в то же время, он вновь появился на ландшафте угроз, тыкая в мягкое дно федеральных ИТ.
Управление федерального директора по информационной безопасности и CISA разослали информационный запрос примерно через 10 дней после DDoS-атаки с запросом подробностей о том, как агентства защищаются от этих угроз, и с просьбой к руководителям информационных агентств проверить домены, которые они защищают.
Руководители федеральных и отраслевых киберкомпаний говорят, что их беспокоит не столько одна успешная атака на Commerce и CISA, сколько понимание того, насколько хорошо агентства подготовлены к DDoS-атакам, которые с угрожающей скоростью растут в Восточной Европе, и к таким уязвимым целям, как аэропорты в США
«Наша точка зрения такова, что деятельность начала быть нацелена на правительство США, поэтому, если это так, давайте проявим благоразумие и воспользуемся этой возможностью, чтобы ускорить некоторые усилия, которые уже предпринимались, чтобы начать автоматическое обнаружение и подтверждение сети доставки контента и средства защиты от DDoS-атак на всех веб-сайтах, находящихся в федеральной собственности», — сообщил представитель OMB Federal News Network.
«У нас есть общее представление о текущем состоянии, и федеральное правительство довольно хорошо освещает эту область. Мы знаем это из предыдущих звонков и из бесед с директорами по информационным технологиям и директорам по информационным технологиям на собраниях советов по информационным технологиям и директорам по информационным технологиям. Но это новое и другое. CISA создала инструмент и возможности, поэтому давайте, например, получим здесь полную достоверность и убедимся, что агентства имеют центральную точку зрения на все веб-сайты, которыми вы владеете, управляете и за которые несете ответственность».
Воздействие на сайты было минимальным
Ноябрьская атака, с которой столкнулись Commerce и CISA, не оказала никакого влияния на работу, говорят федеральные руководители.
Основной веб-сайт Commerce не работал в течение нескольких часов, говорят источники в правительстве. Представитель Commerce сказал, что они все еще проводят анализ первопричин, и не предоставил никаких дополнительных подробностей об атаке.
В соответствии с внутренними электронными письмами, полученными Federal News Network, DDoS-атака на несколько часов на несколько часов вывела из строя переднюю часть пользовательского веб-сайта программы Protected Critical Infrastructure Information (PCII) в CISA.
Теперь российская патриотическая хакерская группа Killnet подтвердила, что они заблокировали CISA — автономное федеральное агентство кибербезопасности США, подчиняющееся Министерству внутренней безопасности. https://t.co/tegRj0eyys pic.twitter.com/YZ1lGirisv
— Narsil-die Allmacht (@Narsil_Allmacht) 4 ноября 2022 г.
Другие агентства, в том числе Национальное управление ядерной безопасности и Министерство финансов, также столкнулись с попытками DDoS со стороны Killnet отключить веб-сайты, но безуспешно.
Официальный представитель CISA сообщил Federal News Network, что DDoS-атака не повлияла на работу и затронула только внешний сайт.
«Приложение все еще работало.
Сервер PulseSecure, который находится перед [сайтом], вышел из строя, потому что он не мог справиться с нагрузкой трафика», — сказал чиновник.
Другой представитель CISA описал атаку как «атаку с истощением общих ресурсов», когда злоумышленник отправляет слишком много трафика, чтобы сайт мог обработать его за один раз.
Проблема растущего технического долга
Атака выдвигает на первый план более серьезные проблемы, с которыми агентства продолжают сталкиваться: старая технология, которая либо не исправлена, потому что они не знают о ней, известная как теневая ИТ, либо они не могут позволить себе заменить это из-за бюджетных ограничений.
OMB сказал в 2016 году технический долг агентства составляет более 7 миллиардов долларов. OMB, ИТ-директора агентств, промышленность и некоторые законодатели продолжают бить тревогу по поводу такой суммы технического долга, поскольку она повышает уровень риска, с которым агентства сталкиваются в результате кибератак.
CISA, агентство, в отличие от магазина политик, который выпускает обязательные оперативные директивы и другие руководства, ничем не отличается.
Ранние данные из внутренних электронных писем CISA, полученные Federal News Network, показали, что атака увенчалась успехом, поскольку агентство использовало устаревшие серверы, на которые не были установлены исправления.
«Поддержка CISA определила, что сервер Pulse в настоящее время работает на старых кодах. Проблема была передана инженерам Akamai для замены старого кода CISA на Pulse Secures», — говорится во внутреннем электронном письме от 4 ноября.
Первое официальное лицо CISA сообщило, что анализ, проведенный позднее, показал, что основная причина не в том, что старый код работает на серверах, и что агентство имеет все конфигурации в актуальном состоянии. Чиновник не объяснил, что произошло, за исключением того, что атака захлестнула внешний сайт.
Но один федеральный сотрудник по кибербезопасности, знакомый с инцидентом, спросил, почему CISA отправила электронное письмо с описанием проблемы, если они не были уверены или предположили. Чиновник сказал, что в первые часы киберинцидента либо вы знаете, в чем проблема, и сообщаете своей команде, либо говорите, что не знаете, в чем проблема, потому что это может вызвать другие проблемы.
«Я не думаю, что директор по информационной безопасности отправил бы эту записку, если бы это не было ложной информацией, поскольку общение во время инцидента является ключевым. Все в порядке, не зная, что произошло, но если вы знаете, вы должны заявить об этом. Я думаю, что они точно знали, что не так, и их сеть и оперативный центр безопасности подтвердили это», — сказал чиновник, пожелавший остаться неназванным, чтобы рассказать о кибератаке. «Агентствам было сказано отказаться от PulseSecure более года назад, потому что у них была известная уязвимость. Я думаю, они были шокированы тем, что он был там, потому что они должны были избавиться от него, потому что знали, что это проблема».
Чиновник и другие эксперты назвали атаку Killnet базовой и не намного лучше, чем «детский сценарий».
Федеральный чиновник сказал, что Killnet, вероятно, был удивлен, что DDoS-атака вообще сработала.
«DDoS не являются сложными атаками. Они управляются сценарием. Облако позволяет проводить DDoS-атаки с невиданными ранее масштабами и скоростью.
Это не очень технично. Это низкая арендная плата, и Killnet воспользовалась этой возможностью», — сказал чиновник. «Это произойдет снова. Я ожидаю, что Killnet вернется».
Честно говоря, это были выходные перед промежуточными выборами, поэтому многие эксперты отдают должное CISA за повышение осведомленности в то время.
Данные указывают на то, что Киллнет или кто-то еще вернется, что является одной из причин вызова данных OMB. На самом деле, 4 ноября, в день успешной атаки на агентства, CISA разослала правительственному электронному письму предупреждение о возможном всплеске DDoS-активности.
«Мы хотели подчеркнуть возросшую DDoS-активность, о которой сообщалось против федеральных агентств. Несколько агентств подтвердили влияние этой деятельности. Если вы столкнулись с какой-либо DDoS-активностью, мы просим вас сообщить об этом в CISA с помощью стандартных механизмов отчетности и поделиться любой соответствующей информацией об этой активности», — говорится в электронном письме, полученном Federal News Network.
Ранее в октябре CISA также обновила свое руководство по DDoS для агентств: Понимание и реагирование на распределенные атаки типа «отказ в обслуживании» и «Руководство по увеличению емкости (CEG): дополнительное руководство по DDoS для федеральных агентств».
Всплеск DDoS-атак в Восточной Европе
OMB сообщило в отчете Федерального закона об управлении информационной безопасностью (FISMA) за 2021 финансовый год для Конгресса, опубликованном в сентябре, что на атаки на истощение, подпадающие под категорию DDoS, приходится около 1% всех атаки агентства пострадали в прошлом году. В отчете говорится, что в прошлом году было зарегистрировано 440 атак типа истощения из более чем 32 000 инцидентов.
Между тем после вторжения России в Украину в Восточной Европе резко возросла активность DDoS-атак. Восточная Европа обычно является целью от 1% до 2% глобальных DDoS-атак; после вторжения Восточная Европа стала целью до 30% глобальных DDoS-атак, сказал Патрик Салливан, главный технический директор по стратегии безопасности Akamai.
«Это представляет собой увеличение количества DDoS-атак в Восточной Европе более чем на 1100% по сравнению с тенденциями до февраля 2022 года. вторая DDoS-атака в Европе», — сказал он. «Были DDoS-атаки на организации в США, которые были приписаны организациям, публично присягнувшим на лояльность России в этом конфликте. Killnet стал мишенью для правительств штатов и местных органов власти, аэропортов и других отраслей промышленности США. В целом они более изолированы; мы не наблюдаем такого массового роста активности, направленной на цели в США, как то, что мы наблюдали в Восточной Европе».
И хакерские группы будут продолжать искать уязвимые места, такие как непропатченный сервер PulseSecure.
Джон Пескаторе, директор по новым тенденциям в области безопасности в Институте SANS, сказал, что агентства также должны быть обеспокоены тем, что злоумышленники используют DDoS-атаки в качестве отвлечения внимания, чтобы сфокусировать внимание служб безопасности и сетевых защитников на одном, а затем атаковать что-то другое с помощью чего-то большего.
серьезные, как программы-вымогатели.
Он сказал, что DDoS и другие основные подходы к атакам используют старые технологии, о существовании которых агентства либо не знают, либо не имеют ресурсов для обновления.
«Из-за уязвимостей PulseSecure за последние два года агентства очень медленно исправляли их, и правительство было большой частью их бизнеса. Уязвимости используются различными способами», — сказал Пескаторе. «Ранее в этом году Akamai опубликовала предупреждение об атаке с отражением через средний блок, когда что-то уязвимое используется для двойных целей. Это была атака «человек посередине», выполняющая атаку с отражением TCP, а также DDoS-атака против организации, которой принадлежала эта машина. Мы понятия не имеем, почему правительство так медлит с исправлением серверов PulseSecure. Патчи выходили, и это не было похоже на нулевой день».
Более масштабируемая киберзащита
Это снова возвращает нас к вызову данных OMB.
OMB потребовало, чтобы агентства к 18 ноября идентифицировали и подтвердили все домены, а затем CISA предоставит агентствам данные из своей базы данных для отчетов и смягчения последствий сети доставки контента (CDN).
Затем
Агентства должны были «рассмотреть результаты и предоставить в CISA отзывы о том, как они будут снижать риск сложной распределенной атаки типа «отказ в обслуживании» (DDoS) против сайтов, не показывающих известного провайдера CDN».
Третий сотрудник CISA сказал, что они работают над более масштабируемым подходом, чтобы определить, где может отсутствовать защита, и как они могут предоставить агентствам информацию, чтобы они могли принять меры по смягчению последствий.
«В целом мы считаем, что федеральное гражданское предприятие исполнительной власти хорошо защищено от DDoS, поэтому вы ссылаетесь на пару атак за несколько недель, когда в правительстве насчитывается 10 из 1000 веб-приложений. Но мы хотим убедиться, что всегда есть отставшие, есть какие-то низко висящие плоды. Мы хотим убедиться, что ИТ-директора и директора по информационной безопасности агентств осведомлены о том, где может отсутствовать защита, чтобы они могли срочно работать над внедрением необходимой защиты», — сказал чиновник о вызове данных.
Официальный представитель OMB добавил, что инструмент CISA поможет выявить пробелы, где, возможно, агентства думали, что включили освещение, но по какой-то причине его сегодня нет.
«Это может быть что-то, что они смогут быстро исправить, или, может быть, они могли принять преднамеренное решение в какой-то момент времени, 10 лет назад или когда-либо, не иметь покрытия и, возможно, в 2022 году они должен принять другое решение», — сказал чиновник. «Самое интересное в этих учениях заключается в том, что вы многому учитесь, когда получаете данные, а агентства узнают, что происходит. С точки зрения автоматизации, это первый раз, когда мы делаем это на федеральном уровне, так что это большое упражнение. Мы действительно взволнованы этим, потому что просто кажется, почему бы не воспользоваться этим моментом, чтобы ускорить это и поставить его на передний план?»
Независимо от того, был ли это случай CISA, Commerce и, возможно, других агентств, которые были пойманы с их общеизвестными щитами из-за устаревших технологий или теневых ИТ, факт остается фактом.
запуск DDoS и других базовых атак делает агентства более уязвимыми. Хотя воздействие DDoS и подобных атак может быть небольшим, они отнимают у федеральных руководителей много времени, энергии и изжоги. Это служит еще одним напоминанием о том, что выход из-под технического долга должен быть главным приоритетом для администрации и руководителей агентств.
Санкции Министерства финансов США Глобальная российская военная цепочка поставок, связанные с Кремлем сети и элиты с западными состояниями санкционировала транснациональную сеть, закупающую технологии для поддержки российского военно-промышленного комплекса. OFAC также определило глобальную сеть финансовых посредников, помощников и других лиц, связанных с двумя ключевыми элитами, связанными с Кремлем, чьи судьбы связаны с Западом. Всего в результате сегодняшних действий было выявлено 14 физических и 28 юридических лиц, а восемь воздушных судов были признаны заблокированными.
«Соединенные Штаты будут продолжать разоблачать и нарушать цепочки военных поставок Кремля и отказывать России в оборудовании и технологиях, необходимых ей для ведения незаконной войны против Украины», — заявила министр финансов Джанет Л.
Йеллен. «Сегодняшние действия демонстрируют непоколебимую приверженность Минфина преследованию людей во всем мире, помогающих военным усилиям Путина, и приятельских элит, которые финансируют его режим. Вместе с нашей широкой коалицией партнеров мы продолжим использовать наши санкции и экспортный контроль, чтобы ослабить российские вооруженные силы на поле боя и сократить доходы, которые Путин использует для финансирования своего жестокого вторжения».
НАБЛЮДЕНИЕ ЗА РОССИЙСКОЙ ВОЕННО-ЗАКУПОЧНОЙ СЕТЬЮ
14 октября 2022 г. заместитель министра финансов Уолли Адейемо, заместитель министра торговли Дон Грейвс и заместитель директора национальной разведки Морган Мьюир встретились с высшими должностными лицами, представляющими министерства финансов и других государственных ведомств. из 33 стран, чтобы обсудить влияние международных санкций и экспортного контроля на военно-промышленный комплекс России и важнейшие цепочки поставок оборонной продукции. В тот же день министерства финансов, торговли и штата опубликовали предупреждение с подробным описанием воздействия международных санкций и экспортного контроля.
Прочтите совместное предупреждение здесь.
В совместном предупреждении подчеркивается, что российская оборонная промышленность зависит от импортной микроэлектроники. Сегодня, по согласованию с Государственным департаментом США, в соответствии с Исполнительным указом (E.O.) 14024 АО ПКК «Миландр» (Миландр), российская микроэлектронная компания, которая была описана как часть российской военной научно-исследовательской структуры оборонной технологической фирмы, OFAC принял меры, чтобы разрушить незаконную глобальную сеть закупок микроэлектроники Миландра.
В соответствии с международными обязательствами по перекрытию доступа России к ключевым компонентам ее военно-промышленного комплекса, Соединенные Штаты будут продолжать преследовать усилия России по пополнению ее вооружений и поддержанию ее агрессивной войны против Украины, включая любых иностранных лиц, которые помогают России в этих усилия.
Филиал Милур Электроникс в Армении, ООО Милур Электроникс (Милур Электроникс), был основан с целью размещения заказов на зарубежных заводах, производства интегральных микросхем и осуществления продаж за границу.
Milur Electronics использовалась как подставная компания Milandr для ведения бизнеса Milandr с иностранными партнерами. Фактически, сотрудники Milandr сами пытались получить доступ к сети Milur Electronics для ведения бизнеса. Milur Electronics была включена в список в соответствии с E.O. 14024 за владение или контроль, или за то, что действовали или намеревались действовать в интересах или от имени, прямо или косвенно, Milandr.
Milur SA является базирующимся в Швейцарии основным акционером Milur Electronics и использовалась сотрудниками и деловыми партнерами Milandr для координации финансовых переводов в Milur Electronics. Два должностных лица Milur SA, назначенные сегодня, участвовали в схеме создания Milur Electronics, гражданин Швейцарии Жак Паше (Паше) и гражданин Эстонии и Швейцарии Хольгер Ленг (Ленг). Казначейство дополнительно назначило генеральным директором как самого Миландра, так и Милур Электроникс, гражданина России Михаил Ильич Павлюк (Павлюк).
Павлюк, работая с Milur SA, инициировал процесс регистрации Milur Electronics в Армении. Кроме того, Павлюк работал над переводом средств из Milur SA в Milur Electronics, в рамках чего он перевел значительную сумму на свой личный банковский счет.
Milur SA был включен в список в соответствии с E.O. 14024 за материальную помощь, спонсирование или предоставление финансовой, материальной или технологической поддержки, товаров или услуг для или в поддержку Milur Electronics. Паше и Ленг были назначены в соответствии с EO14024 как руководители, должностные лица, старшие исполнительные директора или члены совета директоров Milur SA. Павлюк был назначен в соответствии с Э.О. 14024 за то, что он был или был руководителем, должностным лицом, старшим исполнительным директором или членом совета директоров Milur Electronics.
Наконец, OFAC присвоило Sharp Edge Engineering Inc. (Sharp Edge), тайваньскую подставную компанию, которая закупала микроэлектронные компоненты у азиатских компаний.
Сотрудники Milandr использовали учетную запись Sharp Edge для закупки оборудования. Sharp Edge был обозначен в соответствии с E.O. 14024 за владение или контроль, или за то, что действовали или намеревались действовать в интересах или от имени, прямо или косвенно, Milandr.
СЕТЬ СУЛЕЙМАНА КЕРИМОВА
30 сентября 2022 г. OFAC назначил Сулеймана Абусаидовича Керимова (Керимов) в соответствии с Э.О. 14024 за то, что он был или был руководителем, должностным лицом, высшим исполнительным должностным лицом или членом совета директоров Правительства Российской Федерации (ПрР). OFAC ранее назначало Керимова 6 апреля 2018 г. в соответствии с E.O. 13661 за то, что он был должностным лицом Правительства РФ. Керимов также попал под санкции Австралии, Канады, ЕС, Японии, Новой Зеландии, Швейцарии и Великобритании.
В июне 2022 года OFAC выпустило уведомление о заблокированной собственности для Heritage Trust, расположенной в Делавэре организации, в которой Керимов имеет имущественный интерес.
По состоянию на 30 июня 2022 года Heritage Trust владел активами на сумму более 1 миллиарда долларов. Обширное правоприменительное расследование OFAC показало, что Керимов использовал сеть родственников, советников и непрозрачных юридических лиц для инвестирования в Соединенные Штаты, а также использовал сложную серию юридических структур и подставных лиц, чтобы скрыть свою заинтересованность в Heritage Trust. В мае 2022 года правоохранительные органы Фиджи выдали ордер на арест моторной яхты Amadea, 348-футового роскошного судна, принадлежащего Керимову.
Сегодняшняя акция нацелена на широкую сеть членов семьи Керимова, соратников и фасилитаторов. Эти обозначения должны послужить еще одним предупреждением о том, что те, кто поддерживает российских лиц, находящихся под санкциями, рискуют попасть под санкции сами.
СЕМЬЯ КЕРИМОВА
Сегодня OFAC внесло в список ближайших родственников Керимова, включая его жену Фирузу Назимовну Керимову (Фирузу), дочерей Гульнару Сулеймановну Керимову (Гульнару) и Амину Сулеймановну Керимову (Амина), и сына Саида Сулеймановича Керимова (Саида) по Э.
О. 14024 за то, что она является супругой или совершеннолетним ребенком Керимова. Саид также попал под санкции ЕС, Швейцарии и Великобритании.
OFAC также внесло в список четыре французские компании по недвижимости, принадлежащие Гульнаре: Service Immobiliere Antibes SAS, Service Immobiliere et Gestion SAS, VH Antibes SAS и Villa Lexa Estates SAS . Все четыре компании были включены в список в соответствии с E.O. 14024 за то, что она принадлежала или контролировалась, или действовала или намеревалась действовать в интересах или от имени, прямо или косвенно, Гульнары.
В связи с этим OFAC назначило гражданина Швейцарии Лорин Кац (Кац), который является президентом всех четырех компаний Гульнары, расположенных во Франции. Кац был назначен в соответствии с E.O. 14024 за то, что они действовали или намеревались действовать в интересах или от имени, прямо или косвенно, Гульнары.
Кроме того, в соответствии с E.O. 14024 за владение или контроль, или действия или намерение действовать в интересах или от имени, прямо или косвенно, Katz.
Помимо ближайших родственников Керимова, OFAC также включило в список племянника Керимова Наримана Гаджиевича Гаджиева (Гаджиева), гражданина России, проживающего в Швейцарии. Гаджиев является основным финансовым посредником Керимова. Гаджиев был назначен в соответствии с Э.О. 14024 за то, что он действовал или намеревался действовать в интересах или от имени, прямо или косвенно, Керимова.
OFAC также признало холдинговую компанию Constellation Advisors Ltd в Объединенных Арабских Эмиратах за то, что она принадлежала Гаджиеву или контролировалась им, или действовала или намеревалась действовать в интересах или от имени, прямо или косвенно, Гаджиева.
ALEXANDER-WALTER STUDHALTER NETWORK
Гражданин Швейцарии Александр-Вальтер Штудхальтер (Studhalter) был ключевым игроком в финансовой сети Керимова, включая управление компаниями Керимова. Штудхальтер также якобы отмывал значительные суммы денег от имени Керимова.
Studhalter был назначен в соответствии с E.O. 14024 для работы или работы в сфере управленческого консультирования экономики Российской Федерации.
OFAC также внесло в список восемь организаций в шести странах, связанных со Studhalter. К ним относятся:
- MG International AG (MG International), принадлежащая Studhalter консалтинговая фирма по вопросам управления, расположенная в Швейцарии и России, акционером которой раньше был Керимов и где раньше работала Гульнара;
- Studhalter International Group AG (Studhalter Group), финансовая компания со штаб-квартирой в Швейцарии;
- Swiss International Advisory Group AG (SwissIAG), швейцарская консультационная фирма по бухгалтерскому учету и налогообложению;
- Papa Oscar Ventures GmbH (Papa Oscar Germany), немецкая холдинговая компания;
- Eurimo Holding SA (Eurimo), люксембургская холдинговая компания;
- Papa Oscar Ventures SE SL (Papa Oscar Spain), испанская холдинговая компания;
- Swiss International Real Estate Portfolio AG (SwiREP), швейцарская фирма по недвижимости; и
- SCI AAA Propertie s (SCI), французская фирма по недвижимости.
MG International была обозначена в соответствии с E.O. 14024 для работы или работы в сфере управленческого консультирования экономики Российской Федерации. Studhalter Group, SwissIAG, Papa Oscar Germany, Eurimo, Papa Oscar Spain, SwiREP и SCI были назначены в соответствии с E.O. 14024 за владение или контроль, или действия или намерение действовать в интересах или от имени, прямо или косвенно, Studhalter.
Сыновья Штудхальтера, Джереми Эрик Камилла Штудхальтер и Hugo Ange Christophe Studhalter были обозначены в соответствии с E.O. 14024 за то, что он был или был руководителем, должностным лицом, старшим исполнительным директором или членом совета директоров SwissIAG, юридического лица, чье имущество и имущественные интересы заблокированы в соответствии с E.O. 14024.
MURAT ALIEV NETWORK
Кроме того, OFAC внесло в список российского бизнесмена и инвестора Мурата Магомедовича Алиева (Алиев), бывшего руководителя инвестиционной фирмы Керимова, имеющего связи со Штудхальтером.
Например, московская инвестиционная фирма Алиева Общество с ограниченной ответственностью «Бонум Капитал» (ООО «Бонум Капитал») находится в том же московском здании, что и российский филиал MG International. Гражданка Швейцарии Инга Реттих (Реттич) — еще одно связующее звено между Штудхальтером и Алиевым. Реттич, который управляет семейным офисом в SwissIAG, также является директором Bonum Capital Cyprus Ltd (Bonum Cyprus), принадлежащей Алиеву кипрской холдинговой компании.
Алиев внесен в список в соответствии с Э.О. 14024 за деятельность или деятельность в сфере финансовых услуг экономики Российской Федерации. ООО «Бонум Капитал» было определено в соответствии с E.O. 14024 за деятельность или деятельность в секторе финансовых услуг в экономике Российской Федерации, а также за то, что она принадлежала или контролировалась, или действовала или намеревалась действовать в интересах или от имени, прямо или косвенно, Алиева.
Bonum Cyprus была включена в список в соответствии с E.O. 14024 за то, что он находился в собственности или под контролем Алиева, действовал или намеревался действовать в его интересах или от его имени, прямо или косвенно. Реттих был назначен в соответствии с E.O. 14024 за то, что он был или был руководителем, должностным лицом, старшим исполнительным директором или членом совета директоров Bonum Cyprus, юридического лица, имущество и интересы которого заблокированы в соответствии с E.O. 14024.
OFAC также внесло в список следующие пять компаний, связанных с Алиевым:
- Bonum Capital Investors Corp (Bonum BVI), холдинговая компания, базирующаяся на Британских Виргинских островах;
- Общество с ограниченной ответственностью «Бонум Менеджмент» (Бонум Менеджмент) и Общество с ограниченной ответственностью «Бонум Инвестментс» (Bonum Investments), российские финансовые компании;
- Общество с ограниченной ответственностью «РБ-Эстейт» (РБ-Эстейт), российская компания по недвижимости; и
- Общество с ограниченной ответственностью «Авиакомпания Дальневосточная КСМ» (КСМ), российская авиакомпания, осуществляющая грузовые авиаперевозки.
Bonum BVI, Bonum Investments и KSM были включены в список в соответствии с E.O. 14024 за то, что он находился в собственности или под контролем Алиева, действовал или намеревался действовать в его интересах или от его имени, прямо или косвенно. Bonum Management была назначена в соответствии с E.O. 14024 за то, что они принадлежат или контролируются, или действовали или намеревались действовать в интересах или от имени, прямо или косвенно, Bonum Cyprus. Компания RB-Esteit была включена в список в соответствии с E.O. 14024 за владение или контроль, или за то, что действовали или намеревались действовать от имени, прямо или косвенно, Bonum Investments.
LUXURY AVIATION COMPANY, СВЯЗАННАЯ С КЕРИМОВЫМ
Мальтийская и российская компания по управлению воздушными судами Emperor Aviation Ltd (Emperor Aviation) координировала роскошные поездки для ближайших родственников Керимова, включая Гульнару, даже после того, как Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля 2022 г.
Императорская авиация была обозначена в соответствии с Э.О. 14024 за деятельность или деятельность в аэрокосмическом секторе экономики Российской Федерации и за оказание материальной помощи, спонсорство или предоставление финансовой, материальной или технологической поддержки, товаров или услуг для Гульнары или в ее поддержку.
OFAC определило восемь самолетов как заблокированную собственность, в которой Emperor Aviation, оператор роскошных самолетов, имеет интерес:
- 9H-AMN, a Bombardier BD-700-1A11 (серийный номер производителя (MSN) 9324)
- 9H-ARK , Bombardier BD-700-1A10 (MSN 60011)
- 9H-EAA, Cessna Citation XLS+ (MSN 6170)
- 9H-MAO , Bombardier BD-700-1A10 (MSN 9223)
- 9H-OKO, a Gulfstream G650 (MSN 6356)
- 9H-SIS , Bombardier Challenger (MSN 6050)
- 9H-SSK, и Gulfstream G650 (MSN 6195)
- 9H-TIO , Bombardier BD-700-1A10 (MSN 9813)
Одновременно с получением статуса Emperor Aviation OFAC выдало Генеральную лицензию (GL) 40C.
GL 40C разрешает определенные транзакции с участием заблокированных организаций, включая Emperor Aviation, которые обычно имеют место и необходимы для предоставления, экспорта или реэкспорта товаров, технологий или услуг для обеспечения безопасности гражданской авиации, при условии, что воздушное судно зарегистрировано исключительно за пределами Российской Федерации, а товары, технологии или услуги, предоставляемые, экспортируемые или реэкспортируемые, предназначены для целей гражданской авиации.
ШВЕЙЦАРСКИЕ ХОЛДИНГОВЫЕ КОМПАНИИ АНДРЕЙ ГРИГОРЬЕВИЧА ГУРЬЕВА
2 августа 2022 года OFAC внесло Андрея Григорьевича Гурьева (А.Г. Гурьева), известного близкого соратника президента России Владимира Путина, который ранее работал в санкционированном США Совете Федерации Федерального собрания Российская Федерация.
Сегодня OFAC определило Chlodwig Enterprises AG (Chlodwig) и Adorabella AG (Adorabella), две швейцарские компании, которые владеют активами для трастов, приносящих пользу А.
Г. Гурьеву и его семье.
Chlodwig и Adorabella были включены в список в соответствии с E.O. 14024 за оказание материальной помощи, спонсирование или предоставление финансовой, материальной или технологической поддержки, товаров или услуг или в поддержку А.Г. Гурьева.
САНКЦИИ ПОСЛЕДСТВИЯ
В результате сегодняшнего действия все имущество и интересы в собственности вышеперечисленных лиц, которые находятся в Соединенных Штатах или во владении или под контролем лиц США, заблокированы, и о них необходимо сообщить OFAC. Кроме того, любые организации, которые прямо или косвенно принадлежат одному или нескольким заблокированным лицам на 50 и более процентов, также блокируются. Все операции лиц США или в пределах (или транзитом) Соединенных Штатов, которые связаны с любой собственностью или интересами в собственности определенных или заблокированных лиц, запрещены, если только они не разрешены общей или специальной лицензией, выданной OFAC, или освобождены. Эти запреты включают в себя внесение любого вклада или предоставление средств, товаров или услуг любым заблокированным лицом или в его пользу, а также получение любого вклада или предоставление средств, товаров или услуг от любого такого лица.
